Pakiet dokumentacji AML
1000,00 zł (813,01 zł netto)
Najniższa cena z 30 dni: 1000,00 zł.
Wdróż AML realnie, a nie pozornie – jeden kompletny pakiet, który prowadzi krok po kroku przez codzienne działania i pozwala faktycznie stosować procedurę w praktyce.
Ten produkt to kompletny, praktyczny pakiet dokumentacji AML, przygotowany z myślą o instytucjach obowiązanych, które chcą realnie wdrożyć obowiązki wynikające z ustawy AML, a nie jedynie „mieć dokument do szuflady”. Pakiet obejmuje zarówno Regulamin / Procedurę AML, jak i wszystkie narzędzia operacyjne, które są wymagane w codziennej pracy i weryfikowane podczas kontroli GIIF.
Dokumenty zostały opracowane w oparciu o aktualne przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem praktyki organów nadzorczych. Każdy element pakietu jest ze sobą spójny – od zarządzenia o przyjęciu procedury, przez ocenę ryzyka, po bieżący monitoring relacji i typowanie transakcji podejrzanych.
Masz pytania? Zawsze możesz je skonsultować z naszym prawnikiem na darmowej konsultacji online, którą otrzymujesz w cenie pakietu.
Dokumentacja? Dostaniesz ją przy zakupie pakietu. Dokumenty otrzymasz od razu po zaksięgowaniu płatności.
Pakiet dokumentacji AML zawiera:
Pakiet obejmuje kompletny Regulamin / Procedurę AML, przygotowaną w formie gotowej do wdrożenia w organizacji. Dokument w sposób uporządkowany określa podstawy prawne i zakres obowiązków AML, strukturę odpowiedzialności (rola Zarządu, Koordynatora ds. AML oraz pracowników), a także zasady oceny ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, monitoringu relacji gospodarczych, typowania i zgłaszania transakcji podejrzanych do GIIF, raportowania transakcji ponadprogowych oraz postępowania wobec PEP i list sankcyjnych. Całość uzupełniają zasady szkoleń i archiwizacji dokumentacji, tak aby procedura była spójna i kompletna z perspektywy kontroli.
Integralną częścią pakietu jest zarządzenie Prezesa/Zarządu o przyjęciu Procedury AML, które formalnie wprowadza regulamin w życie. Dzięki temu dokumentacja nie kończy się na „wzorze procedury”, lecz obejmuje także element wymagany przy realnym wdrożeniu – decyzję organu zarządzającego.
Pakiet zawiera również rozbudowany wzór ogólnej oceny ryzyka AML/CFT, oparty na modelu punktowym. Dokument prowadzi użytkownika przez analizę ryzyk związanych z klientami, krajami i regionami geograficznymi, produktami, usługami, transakcjami oraz kanałami dystrybucji, a następnie pozwala przypisać klientom klasę ryzyka (niska, standardowa lub wysoka) wraz z uzasadnieniem i określeniem trybu aktualizacji oceny.
Do codziennej pracy operacyjnej dołączona jest karta oceny ryzyka Klienta, która umożliwia punktową ocenę ryzyka, dokumentowanie decyzji AML i wykazanie logiki kwalifikacji przy ewentualnej kontroli. Uzupełnieniem są wzory bieżącego monitoringu stosunków gospodarczych oraz typowania transakcji podejrzanych, pozwalające w sposób uporządkowany dokumentować analizę transakcji, identyfikować sygnały ostrzegawcze, podejmować decyzje Koordynatora ds. AML i – w razie potrzeby – przygotować zgłoszenie do GIIF.
Całość zamykają załączniki organizacyjne, w tym wzór wyznaczenia Koordynatora ds. AML, oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z procedurą oraz oświadczenia Klienta (PEP / beneficjent rzeczywisty), a także praktyczna lista obowiązków Koordynatora ds. AML z komentarzem ułatwiającym ich faktyczne wykonywanie. Dzięki temu pakiet nie jest jedynie zbiorem dokumentów, ale kompletnym narzędziem do wdrożenia i prowadzenia AML w praktyce.
Dodatkowo otrzymasz:
- 1h konsultacji z prawnikiem gratis!
Ten pakiet jest dla Ciebie, jeśli:
jesteś podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Pakiet dokumentacji AML to:
- Regulamin / Procedura AML (wzór wdrożeniowy),
- zarządzenie Prezesa/Zarządu o przyjęciu Procedury AML,
- ogólna ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- karta oceny ryzyka Klienta (formularz roboczy),
- wzór bieżącego monitoringu stosunków gospodarczych,
- rejestr bieżącego monitoringu,
- wzór typowania transakcji podejrzanych,
- rejestr typowanych transakcji, wzór wyznaczenia Koordynatora ds. AML,
- oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Procedurą AML,
- oświadczenie Klienta (PEP / beneficjent rzeczywisty),
- lista obowiązków Koordynatora ds. AML z praktycznym komentarzem.
Sprawdź opinie naszych klientów
Najczęściej zadawane pytania
Po zakupie dokumentacji, zapoznaj się z nimi i jeśli potrzebujesz pomocy przy ich wypełnieniu, umów się na rozmowę z naszym prawnikiem. Po konsultacji postępuj zgodnie z instrukcjami, część dokumentów podpisują Twoi pracownicy, część wypełniasz sam, niektóre są do podpisania przez Twoich kontrahentów, w instrukcji jest też informacja który dokument należy zamieścić na Twojej witrynie internetowej.
Tak, po zakupie otrzymasz fakturę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia.
Dla instytucji obowiązanych, czyli podmiotów, które podlegają obowiązkom wynikającym z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w szczególności wskazanych w art. 2 tej ustawy.
Pakiet ma umożliwić wdrożenie AML w organizacji i prowadzi krok po kroku przez działania, które są wykonywane w praktyce oraz weryfikowane podczas kontroli GIIF.
To komplet dokumentów. Pakiet obejmuje Regulamin/Procedurę AML oraz narzędzia operacyjne potrzebne do codziennej pracy, a także elementy formalne wymagane przy faktycznym wdrożeniu w organizacji.
Pakiet obejmuje m.in.: Regulamin/Procedurę AML, zarządzenie Prezesa/Zarządu o przyjęciu procedury, ogólną ocenę ryzyka AML/CFT, kartę oceny ryzyka klienta, wzory i rejestry bieżącego monitoringu, wzór i rejestr typowania transakcji podejrzanych, wzór wyznaczenia Koordynatora ds. AML, oświadczenia pracowników i klienta (PEP/beneficjent rzeczywisty) oraz listę obowiązków Koordynatora ds. AML z komentarzem.
Procedura opisuje podstawy prawne i obowiązki AML, strukturę odpowiedzialności (rola zarządu, koordynatora i pracowników), zasady oceny ryzyka, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, monitoring relacji gospodarczych, typowanie i zgłaszanie transakcji podejrzanych do GIIF, raportowanie transakcji ponadprogowych oraz postępowanie wobec PEP i list sankcyjnych, a także zasady szkoleń i archiwizacji dokumentacji.
Tak. Procedura obejmuje postępowanie wobec PEP i list sankcyjnych, a w pakiecie znajdują się też oświadczenia klienta dotyczące PEP i beneficjenta rzeczywistego.
Wraz z zakupem pakietu otrzymujesz możliwość skorzystania z godzinnej konsultacji online z prawnikiem. Po zakupie proponujemy dostępne terminy spotkania. Jeżeli żaden z nich nie będzie pasował, zaproponujemy kolejne, tak aby dopasować konsultację do Twojego kalendarza. W dniu spotkania otrzymasz link do wideokonsultacji i o ustalonej godzinie łączysz się z prawnikiem. Dla sprawnego przebiegu rozmowy warto wcześniej przygotować listę pytań lub obszarów, które chcesz omówić.
Dokumenty otrzymasz od razu po zaksięgowaniu płatności. Pakiet jest dostępny w formie elektronicznej, a pliki są automatycznie wysyłane na adres e-mail podany przy zamówieniu, dzięki czemu możesz rozpocząć wdrożenie bez zbędnej zwłoki.